Агентство по финансовому мониторингу предупредило об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает ZTB News. 

Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать “дропами”, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми, - предупредили в агентстве.

По данным проведенного АФМ анализа, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. 

Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать “дропами”, преследуя легкий и быстрый заработок. 

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из города Темиртау участвовали в качестве “дропов” в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге, - сообщили в агентстве.

В другом случае, как рассказали в АФМ, использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

Ранее ZTB News рассказывал, как мошенники оформили на астанчанку кредиты на миллионы тенге. Потерпевшая подала заявку на аннулирование займов, но шансов у нее немного.