Были подписаны важные сообщения
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщило, что обнаружило и пресекло деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды «The Finiko» в Жамбылской области. Как организация обманывала доверчивых граждан и причем здесь Россия – в материале ZTB.kz.
«Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области», - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что «организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ». Злоумышленники осуществляли «мнимый трейдинг» на деньги (крипто валюту) доверчивых граждан «на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами».
В ведомстве добавили, что еще в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана официально признало проект «The Finiko» финансовой пирамидой.
«В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.
В АФМ РК отметили, что «иная информация разглашению не подлежит».
«Граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «The Finico» просим обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области», - заключили в ведомстве.
Российские корни
Наш корреспондент убедился, что сайт «The Finiko» уже не работает. Однако финансовая пирамида все еще присутствует «Вконтакте».
«Занимайся чем хочешь, а деньги должны быть! Заставьте ваши деньги работать! Кэшбэк 15-25% с каждого чека! Инвестиции под 25% в месяц! Покупка авто и квартиры за 35% цены! Закрытие кредита за 35% долга! Кредитование без справок о доходах! Приглашаем в команду!» - все еще завлекает организация доверчивых граждан.
Сообщество было создано 11 июня 2021 года, а последний пост датирован 14 июля 2021 года. Instagram и Telegram финансовой пирамиды уже недоступны.
Согласно открытым источникам, «The Finiko» - российская финансовая пирамида, которая зародилась в Татарстане в 2019 году. Создатели позиционировали свою организацию как «систему автоматической генерации прибыли». Суть ее продуктов сводилась к тому, что сервис брал у клиента деньги, якобы вкладывал их на бирже, получал прибыль, которой щедро делился с клиентом.
1 декабря 2020 года компания выпустила собственную криптовалюту FNK, которая появилась на криптовалютных биржах. Сперва покупка криптовалюты была добровольной, но в июне 2021 года основатель компании Кирилл Доронин объявил, что организация переходит на расчеты с пользователями только в FNK. После этого стоимость криптовалюта финансовой пирамиды выросла с чуть более 25 долларов до 217 долларов, но затем курс начал снижаться и к 26 июля за один FNK предлагали только около 50 центов. Тогда компания прекратила выплаты клиентам.
Еще в декабре 2020 года прошли первые обыски главного офиса компании в Казани. Но лишь в июне 2021 года Центробанк РФ выявил у организации признаки финансовой пирамиды. По предварительным оценкам, за время своей деятельности компания успела собрать с людей около семи млрд рублей.
Оказывается, от деятельности «The Finiko» пострадали не только граждане РФ.
