Министерство внутренних дел РК и агентство РК по финансовому мониторингу объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, передает ZTB News со ссылкой на Polisia.kz. 

Как сообщила пресс-служба МВД, по итогам встречи глав двух ведомств был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. 

В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также введен метод параллельных финансовых расследований по принципу “follow the money” (следуй за деньгами). 

Преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов. Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов, — отметил министр Ержан Саденов.

Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений. 

Агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов, - подчеркнул председатель АФМ Дмитрий Малахов.

Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.