Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в Астане в отношении группы лиц по факту создания и управления пирамидой Sax Invest с оборотом в 9 млрд тенге, передает ZTB News. 

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участники могли получить только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг, и инвестировании в проект по добыче алмазов в Анголе на юго-западе Африки. 

Как рассказали в пресс-службе АФМ, регистрация на официальном сайте Sax Invest и вход в личный кабинет осуществлялись только по ссылке-приглашению. А бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов.

Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более трех тысяч лиц с оборотом 18 млн долларов США, - рассказали в АФМ. 

Одна из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержана. Досудебное расследование продолжается.

Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от двух до шести лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.