Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны, передает ZTB News со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков, - говорится в сообщении. 

Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам, - сообщает Агентство. 

АФМ призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль. 

Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!» Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.