В АФМ сообщили,  что подали в розыск трех подозреваемых в организации преступной схемы по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге.

Подозреваемые  использовали семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, которые фактически не оказывали медицинские услуги. Через них оформлялись фиктивные документы на стоматологическое лечение для незаконного вывода средств пенсионных накоплений.

Разыскивается:

• Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.
• Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.
• Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р. 

К слову, Дуйсенов А.Қ. ранее был сотрудником полиции, уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году осужден к 5 годам лишения свободы за доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий.

Агентство просит сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78. Гарантируется вознаграждение и анонимность.

Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.

По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. В АФМ показали это имущество.

Было проведено 59 обысков. Мера пресечения избиралась в отношении 10 лиц.