Журналисток и сюцай-специалистов из Астаны и Алматы подозревают в руководстве одной из крупных финпирамид Chia Tai Tianqing. При этом следствие до сих не может установить точное количество обманутых и сумму ущерба, пишет CMN.KZ

Нурсауле Зейн и Лаззат Секбаева — казахстанские журналистки, которые попали в орбиту следствия из-за участия в мошеннической схеме. По версии гособвинителей, они с августа 2022 года руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing. Компания образовалась в июле 2022 года и не была зарегистрирована как юридическое лицо. Её сотрудники обманом призывали казахстанцев вкладывать деньги в строительство несуществующего фармацевтического завода. Также обещали быстрый рост доходов и бонусы за привлечение новых вкладчиков.

Люди вносили миллионы, надеясь на прибыль. В 2023 году, когда Chia Tai Tianqing заинтересовалось Агентство по финмониторингу (АФМ), сумма вовлечённых средств, по предварительной информации, составляла более 7 млрд тенге.  

Кто стоял на верхушке пирамиды

Зимой 2024 года АФМ заявили, что расследуют 17 уголовных дел по факту деятельности Chia Tai Tianqing. Но по сей день на скамье подсудимых оказываются не создатели мошеннической схемы, а руководители структурных подразделений. Их по всей стране было 17. 

При этом, по версии АФМ, создатель финпирамиды — гражданин Китая, который уже успел покинуть Казахстан. Это подтверждают и доводы следствия по одному из уголовных дел. 

Неустановленные следствием лица Джек Стефен, Сакамони, Ян Фу Ченг, Тян Синцзянь и Алан позиционировали себя, как организаторы инвестиционного проекта. Они через соцсети путём исследования психологического портрета подбирали лиц, которые могли стать активными участниками финансовой пирамиды, - гласит обвинительный акт. 

Так, один из создателей схемы некий «Алан», связался с астанинской журналисткой Нурсауле Зейн. Выбор руководителя финпирамиды пал на неё потому, что она «обладает талантом убеждения людей в своей правоте и законности действий, которые совершает». По крайней мере, так женщину описывают следователи. 

В её обязанности входило привлечение новых вкладчиков, агрессивная агитация и организация собраний, мероприятий для активных инвесторов в Астане. Для пропаганды деятельности финпирамиды в Алматы Зейн наняла в качестве помощников своих подруг — Лаззат Секбаеву и Рукию Бекенову. В последующем они руководили алматинским подразделения Chia Tai Tianqing. 

«Секбаеву вовлекли в преступную схему потому, что она тоже имела опыт в сфере журналистики, а также была мастером психологической науки «Сюцай». Поэтому обладала даром убеждения и наличием широкого круга потенциальных вкладчиков в виде последователей «Сюцай», пишут государственные обвинители. 

Рукия Бекенова, в отличии от своих подельниц, не была журналисткой. Она позиционировала себя как трансформационного психолога и специалиста по «Сюцай». 

По версии следствия, благодаря своим связям и «дару убеждения» женщины привлекли сотни казахстанцев в лже-инвестиционную схему. Сейчас всех троих судят по пункту 2, части 3, статьи 217 УК РК «Создание и руководство финпирамидой группой лиц с привлечением денег». 

200 млн или 1,4 млрд тенге или Почему следствие не может установить ущерб

Судебный процесс по делу журналисток начался ещё в январе 2024 года. Но почти сразу судья Алмалинского районного суда вернул дело обратно на стадию досудебного расследования. Ведь следователи не смогли установить точное количество пострадавших и сумму причинённого им вреда. В обвинительном акте указано, что привлечённые аудиторы выявили почти 1,4 млрд тенге ущерба 459 потерпевшим. Это почти 30 млн тенге с каждого. 

При этом, в том же документе говорится, что специалисты Департамента экономических расследований насчитали 129 граждан, участников финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, которым причинён ущерб на общую сумму более 196 млн тенге. 

«Противоречия в итоговой сумме причинённого ущерба и количества пострадавших не позволяют суду определить пределы предъявленного обвинения Зейн, Секбаевой и Бекеновой», - заявил судья Серик Кенишев. 

Примечательно, что Лаззат Секбаева и Рукия Бекенова в 2022 году приняли участие в телевикторине «Бегом за деньгами» на канале «Хабар». Победить соперников в ТВ-шоу женщинам не удалось, но под выпуском собрались десятки негативных комментариев. Пользователи сети утверждают, что число жертв финпирамиды исчисляется не сотнями, а тысячами. 

«Махинаторы. 12 тысяч людей кинули эти две женщины, основав пирамиду Chia Tai», пишет один из комментаторов.

Но основали ли они финпирамиду? Судья Серик Кенишев обратил внимание на то, что сведения в обвинительном акте противоречат инкриминируемой подсудимым статье. А следователи не конкретизировали пределы обвинения подсудимых. 

Орган досудебного расследования заявляет, что деяния подсудимых имеют признаки статьи 217 УК РК — создание финансовой пирамиды. При этом указано, что неустановленные следствием лица, создали финпирамиду и подбирали руководителей структурных подразделений. Это, в свою очередь, не позволяет суду определить пределы обвинения, - заявил судья. 

При этом других региональных управленцев Chia Tai Tianqing уже осуждали по этой же статье. К примеру, в декабре 2023 года в Астане некую С. пригорили к шести годам лишения свободы. Её признали виновной в причинении вреда 77 людям на общую сумму свыше 115 млн тенге.  

В судебном кабинете указано, что дело направили в областную инстанцию. Однако неясно, в каком именно регионе рассматривают дело журналисток. В судах Алматинской области и Жетысу корреспонденту CMN.KZ сообщили, что резонансное дело финпирамиды к ним не поступало.