Накануне регуляторы США подали в суд на крупнейшую криптобиржу Binance и ее руководителя, обвинив их в нарушении правил обращения ценных бумаг и «преднамеренном уклонении от закона», передает информационное агентство ZTB.kz со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Binance за сутки зафиксировала чистый отток криптовалютных токенов на блокчейне Ethereum на сумму $778,6 млн, а ее американский филиал, Binance.US, зарегистрировал чистый отток в размере $13 млн.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подала в федеральный суд иск Binance и его гендиректору Чанпэну Чжао. SEC обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». По версии ведомства, Binance тайно позволяла крупным клиентам из США торговать на платформе, хотя публично заявляла о запрете на операции для американских пользователей. Кроме того, Чжао тайно контролировал операции Binance.US, которая была заявлена как независимая платформа для американских инвесторов, отметила SEC.

Комиссия заявила, что Binance объединяла и перенаправляла активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу принадлежащей Чжао Sigma Chain, а также скрыла смешение активов инвесторов на миллиарды долларов. Эти деньги, по версии SEC, отправлялись компании Merit Peak Limited, которая также принадлежит Чжао.

В свою очередь, Binance заявила, что разочарована решением SEC подать на биржу в суд, подчеркнув, что активно сотрудничала с SEC и «прилагала все усилия, чтобы ответить на их вопросы и решить проблемы». «Отказ SEC от продуктивного взаимодействия с нами является еще одним примером ошибочного и сознательного отказа комиссии предоставить столь необходимую ясность и руководство для индустрии цифровых активов», — указали в компании.

Binance также отметила, что «любые утверждения о том, что активы пользователей Binance.US когда-либо подвергались риску, просто неверны». «Все пользовательские активы на Binance и партнерских платформах Binance, включая Binance.US, находятся в безопасности, и мы будем решительно защищаться от любых обвинений в обратном», — заявила криптобиржа.

Напомним, криптовалютная биржа Binance в 2023 года планирует запустить отделение в Казахстане. Биржа сможет предлагать услуги обмена и конвертации, ввод и вывод фиатных валют, хранение криптовалютных активов и биржевой торговли.

По мнению руководства регионального директора компании Владимира Смеркиса, благодаря принятому в стране закону о цифровых активах и созданному на базе МФЦА особому правовому режиму Казахстан является наиболее привлекательной страной бывшего СССР с точки зрения регулирования криптовалютного рынка. Смеркис также указал на продвижение в вопросе выпуска местной CBDC.