Новости Казахстана на сегодня

По версии следствия, организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге от 86 000 вкладчиков, обещая доход до 30% в месяц. Однако фактического бизнеса не существовало, выплаты шли за счёт новых вкладов, как в классической пирамиде.

В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. 

Как рассказали в АФМ, для создания иллюзии деятельности вкладчикам рассказывали о производстве строительных материалов, работе швейного цеха и заводе бытовой и медицинской техники в Алматы. В реальности продукция закупалась у сторонних поставщиков и просто маркировалась логотипом «Asar Baspana».

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева, - говорится в сообщении АФМ.

8 февраля 2025 года, когда разоблачение стало неизбежным, Туганбаев отдал приказ перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим, чтобы уничтожить доказательства.

Но следствие восстановило серверные данные.

Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику, - отметили в агентстве.

9 февраля проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.  Во время обысков изъято:

• 1,1 млрд тенге наличными.
• 10 автомобилей премиум-класса (Toyota Land Cruiser 300, Lexus 570 и др.), записанных на Туганбаева и его приближённых.
• В Актау у брата Туганбаева обнаружены 945 млн тенге наличными – эти деньги должны были находиться на счетах кооператива.
• Арестованы и заморожены счета на 1,2 млрд тенге.

11 февраля  суд отправил Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. под стражу на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.