Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана начало расследование по факту незаконной продажи арестованного имущества, подлежащего конфискации на основании решения суда, передает ZTB News.

Ранее было завершено расследование в отношении ОПГ Айдоса Коспаева, обвиняемой в рейдерских захватах предприятий, включая ТОО «AV-Construction», «Стекольный завод» и другие. В рамках этого дела суд наложил арест на имущество и земельный участок рынка «Никольский» в Алматы.

Однако в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября т.г. имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам, - сообщили в АФМ.

Трое ранее судимых за мошенничество лиц задержаны, суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Также выявлен пособник, причастный к созданию поддельных правоустанавливающих документов.

Расследование продолжается, дополнительные данные не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее Елдоса Коспаева и членов его ОПГ с санкции суда поместили в следственный изолятор.