Агентством финансового мониторинга завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами, причиненный ущерб которых превышает 20 миллиардов тенге. На данный момент уже возмещено более 13 миллиардов тенге, сообщает ZTB News со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

Эти данные были озвучены на вебинаре, посвященном правовой культуре и повышению финансовой грамотности, организованном в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн-встреча прошла при поддержке АФМ и Министерства высшего образования и науки и собрала представителей более 100 вузов страны. 

В ходе вебинара было рассказано о спецпроекте «Противодействие финансовым пирамидам», который реализует Агентство для сокращения жизненного цикла финансовых пирамид и количества вовлеченных в них вкладчиков. Так, с начала года в интернете было выявлено 47 финансовых пирамид, по которым закрыто почти 300 чатов в социальных сетях с участием около 2 миллионов человек - потенциальных вкладчиков. Также в этом году на блокировку было направлено более 11,7 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. 

Участникам вебинара были объяснены основные признаки, которые помогают выявить мошеннические схемы при инвестировании: 

Обещания высокой прибыли без рисков и усилий. 

Обязательное привлечение новых клиентов. 

Активная реклама в интернете. 

Отсутствие регистрации компании в Казахстане или ее недавняя регистрация. 

Отсутствие юридического сопровождения (например, договоры без обязательств сторон). 

Прием вкладов наличными деньгами, криптовалютой или через платежные системы в обход банков.