138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу под председательством Дмитрия Малахова.

Сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование, - сообщили в АФМ.

Глава АФМ Дмитрий Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощи малоимущим».

Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для «псевдо» нуждающихся.

Участники заседания - представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.

Напомним, краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.