С начала года АФМ зарегистрировало 116 уголовных дел
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 миллионов тенге . В течение двух лет кассир выносил деньги из кассы в рукаве халата, сообщает информационное агентство ZTB . kz .
Как сообщили в А гентстве по финансовому мониторингу, в ходе проверки в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге. Выяснилось, что контролёр-кассир похищал из помещения кассы частями от 1 млн до 4 млн тенге за раз.
« Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период 2021-2023 годов, где зафиксированы факты хищения денежных средств путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата » , - говорится в сообщении АФМ.
Подозреваемый полностью признался в содеянном уголовном правонарушении. Кроме того, в ходе досудебного расследования получены сведения из букмекерской конторы, где на имя работника банка был зарегистрирован логин .
«С огласно выписке со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 миллионов тенге. Кроме того, получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор » , - говорится в сообщении АФМ.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.
