Американская исследовательская компания Hindenburg Research, которая специализируется на расследованиях в области финансовых преступлений, обвинила один из крупнейших инвестиционных холдингов на территории СНГ в пренебрежении санкциями и правилами по борьбе с отмыванием денег,сообщает информационное агентство ZTB.kz.

Отметим, что 70% акций компании Freedom Holding Corp. принадлежит казахстанскому миллиардеру российского происхождения Тимуру Турлову. Интернет-брокерская компания стоимостью 4,6 миллиарда долларов была основана в Москве в 2008 году, затем переехала в Казахстан. А в 2019 году она была номинирована на Nasdaq.

Как утверждают авторы исследования, им потребовалось около года для детального изучения документов Freedom Holding Corp., чтобы прийти к выводу, что компанияиспользуется для обхода санкционных ограничений, введенных США и рядом европейских стран в отношении России, и демонстрирует характерные признаки фиктивной выручки.

Анонимные источники «Hindenburg Research» утверждают, что Freedom Holding Corp., в минувшем 2022 году преимущественно занималась выводом замороженных или заблокированных активов юридических и физических лиц из России, при этом комиссия за обход санкционных ограничений составляла около 15%.

Отдельное внимание американской исследовательской компании было сконцентрировано на деятельности FFIN Brokerage Services Inc., одной из офшорных компаний в Белизе, служащей для отмывания денежных средств, и не раскрывающей какой-либо отчетности.

При этом, в исследовании подчеркивается, что именно через FFIN Brokerage Services Inc., сам Тимур Турлов по-прежнему ведет бизнес на российском рынке: проданная подставному лицу за 140 млн. долларов в результате фиктивной сделки, по-прежнему контролируется им лично.  

Отметим, что сама публикация появился на следующий день после того, как биржа Nasdaq предупредила компанию о неподчинении за непредставление квартального отчета.  

Между тем, в самой Freedom Holdings назвали публикацию спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов, а по поводу отчета заявили – все чисто и прозрачно.

«Годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США, аудит провела компания из большой четверки Deloitte. Выручка, балансы и клиенты полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты. В отчете особое внимание уделено нашим процессам по санкциям и по AML, заключение чистое», - сообщает Telegram-канал FINANCEkaz.

Информационный источник изучил, пока поверхностно, действительно очень большой отчёт Hindenburg Research. Он представляет собой компиляцию всего негатива, который уже так или иначе был опубликован ранее. Очень расстраивают обширные ссылки на анонимный источник, поясняют специалисты.

По данным самой копании, накануне, сразу после публикации доклада, ее акции на премаркете Nasdaq падали более чем на 8%.После открытия - акции восстановились и сейчас общее падение составляет чуть более 5%.

Отметим, что ранее публикации Hindenburg Research уже устраивали панические распродажи акций компаний.

Так, в январе 2023 годаочередной доклад совпал с размещением на рынке дополнительного выпуска акций компании индийского миллиардера Гаутама Адани - Adani Enterprises на 200 млрд. Рупий, которое должно было стать крупнейшим в истории Индии. Однако оно закончилось полным фиаско - всего за три дня, из-за разоблачения Hindenburg Research, стоимость компании богатейшего человека Индии упала на 72 млрд. долларов.