Новости Казахстана на сегодня

Деньги, похищенные беглым банкиром Мухтаром Аблязовым и бывшим акимом южной столицы Виктором Храпуновым, распределят между БТА банком и акиматом Алматы. Об этом сообщил Ерлан Мусабаев, заместитель директора по защите имущественных прав государства министерства юстиции РК. Сумма, которую предстоит разделить, составляет 15 миллиардов тенге или 32 миллиона долларов. Однако она может быть скорректирована после того, как суд вынесет свой вердикт. 

В течение недели ожидается утверждение вердикта судом. Далее, возможно, будут апелляции. Минюстом совместно с БТА банком и консультантом будут приниматься меры по противодействию этой апелляции. После того, как будет принято окончательное решение, мы примем меры по взысканию суммы, - сказал Ерлан Мусабаев.

По его словам, пока неизвестно, какую часть от этой суммы получит акимат, а какую - БТА банк.

Сумма будет решаться пока только совместный иск. Похищенные Виктором Храпуновым и Мухтаром Аблязовым деньги из БТА банка между собой смешаны. Это только один из траншев, который рассматривался в данном процессе. То есть Феликс Сатер оказывал содействие только по определенной части данной суммы, — уточнил представитель минюста.

Многие казахстанцы ошибочно полагают, что БТА банк перестал существовать 9 лет назад. Действительно, 23 июня 2015 года он добровольно отказался от лицензии на проведение банковских операций и работу на рынке ценных бумаг. Это произошло в результате слияния БТА с Казкоммерцбанком. За неделю до этого события оба фининститута подписали договор об одновременной передаче активов и обязательств. Согласно ему, часть активов и обязательств БТА переданы в Казком, а некоторые проблемные активы второго, наоборот, перешли в БТА.

БТА банк сосредоточится на работе с проблемными активами, собственными и переданными из АО “Казкоммерцбанк”. Средства, полученные от должников, будут направляться на погашение долга БТА перед ККБ, - комментировали тогда в пресс-службе Казкома.

С тех пор АО “БТА банк” не занимается банковской деятельностью, но продолжает существовать как инвестиционная компания. Среди основных направлений работы сегодня: возврат активов, досудебное урегулирование споров,  судебное взыскание задолженности с заёмщиков, созаёмщиков, гарантов и залогодателей, дофинансирование для завершения инвестпроектов и максимизации стоимости,  адресная продажа заложенного и изъятого имущества, а также переуступка прав требований третьим лицам. Мажоритарный акционер БТА - Кенес Ракишев, который занимает 19 место в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

Как рассказал корреспонденту ZTB News представитель пресс-службы БТА Банка Эльдар Шамсутдинов, компания сохраняет своё название из-за большого количества открытых судебных исков. К тому же это длительный и дорогостоящий процесс. Он также отметил, что решение американского суда не предполагает мгновенный транзит денег в пользу акимата и банка.

Решение суда не означает конкретных действий. Зарабатываем ли мы на возврате активов? Нет, поскольку возвращение активов - это трудоёмкий процесс. По статистике, можно вернуть не более 20% украденных средств. Но мы все же надеемся на благоприятный исход дела и восстановление справедливости. Будут очень большие издержки и пока непонятно,  какую сумму в итоге удастся вернуть, - сказал Эльдар Шамсутдинов.

Правозащитник Евгений Жовтис считает, что Казахстан все же может вернуть похищенные средства, но для этого стране предстоит пройти долгий и непростой путь.

Как показывает международная практика по возвращению активов выяснить все нюансы трудно: где находятся активы, где сами люди, как они были получены. Доказать, что актив был получен незаконным путем - это тоже время. Та или иная страна, из которой были конфискованы средства, может просто-напросто оставить их себе. Как видим, с возвратом активов есть множество нюансов. В целом активы в Казахстан вернуть можно, но это очень длинный путь, - сказал он.

По его словам, в процессе возврата активов в Казахстане возможны “внутриэлитные разборки”, которые могут помешать возвращению всех средств в страну.

Ранее я поднимал вопросы: все ли попадут под кампанию по возврату активов или только те, кто был в оппозиции и имеет конфликты с представителями власти? Есть ли в нашей стране непредвзятость? Работает ли независимый суд?  - задается вопросами Евгений Жовтис.

По мнению эксперта, возвращенные деньги должны уходить во благо народа, а не государства. Например их можно направить на финансирование детских домов. При этом процесс распределения средств должен быть максимально прозрачным, чтобы они снова не оказались в руках определённых лиц.

Некоторые люди, похитившие деньги, давно покинули Казахстан и даже смогли получить гражданство других стран. Очень сомнительно, что этих преступников можно будет вернуть на родину и судить здесь. Возможно ли такое, что беженца или гражданина другой страны вернут по требованию Казахстана? Это очень маловероятно. Почти невозможно, - сказал правозащитник.

Напомним, 26 июня этого года после трехнедельных судебных слушаний присяжные Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли единогласный вердикт в пользу акимата города Алматы и БТА Банка, признав Феликса Саттера и Менделя Мочкина виновными в отмывании средств на сумму более 32 млн долларов, украденных Мухтаром Аблязовым и Виктором Храпуновым.

Судебный процесс, который начался 10 июня 2024 года, рассматривал доказательства преступлений, совершённых обвиняемыми. Было доказано, что Аблязов, используя своё положение в БТА, выдавал фиктивные кредиты на миллиарды долларов, что привело к краху банка. Также было установлено, что Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова, обращался к Феликсу Саттеру за помощью в отмывании денег в США.  Он помог инвестировать около 40 млн долларов в американские активы. Для сокрытия похищенных средств использовались компании Bayrock Group Inc. и Global Habitat Solutions. Саттер и Мочкин признали, что инвестировали эти средства, несмотря на то, что знали об обвинениях в мошенничестве против Аблязова и Храпунова.

В 2019 году Министерство юстиции инициировало гражданский судебный процесс в интересах акимата Алматы и АО “БТА Банк”. Основанием для этого послужили факты необоснованного обогащения, незаконного присвоения денежных средств и получения денег, полученных преступным путём. Эти факты были выявлены в ходе другого судебного процесса - дела Flatotel против подставной компании, принадлежащей Ильясу Храпунову и Мухтару Аблязову. Судебный процесс Flatotel тесно связан с текущим делом и был завершён в июле 2023 года также в пользу казахстанской стороны. Сумма возмещения составила около 220 млн долларов.