Стало известно, когда пройдет судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата в Талгаре.
С начала года Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами. Ущерб, нанесённый гражданам, составил почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено пострадавшим более 12 млрд тенге, передает ZTB News.
В Агентстве внедрен спецпроект “Противодействие финансовым пирамидам”, который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы, - сообщили в АФМ.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании. Они представлялись держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта и продавали акции компании, к деятельности которой не имели никакого отношения. Таким образом, они привлекали средства вкладчиков, обещая доход в размере от 10% до 15% от внесённой суммы. Причиненный ущерб составил 255 млн тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан - потенциальных вкладчиков, - добавили в ведомстве.
С начала реализации спецпроекта “Противодействие финансовым пирамидам” к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны. Среди них:
- Qnet
- World Business Consulting
- Finiko
- Antares/Antares Trade
- Sincere Systems Group/S-Group
- Hermes LTD
- Life is good
- Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical
- Energy Eolus Oazqstan/Eolus
0 Комментарии
Войти
Станьте первым, кто оставит комментарий