Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus» на территории Астаны приговорена к длительному сроку заключения, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе «energyeolus.info», созданной зарубежными хакерами, - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

 

Известно, что только в Астане привлечено 535 человек, которые вложили свои денежные средства. 

По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч USDt, эквивалентных 187 миллионам тенге, конфискована в доход государства.

Приговором суда организатор признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет, - сообщил Алибек Абдилов.

 

В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждают, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Проверить компанию на наличие признаков финансовых пирамид возможно посредством телеграм бота «Baiqa, piramida!».