Новости Казахстана на сегодня

После трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы, который представляло Министерство юстиции РК, и АО “БТА Банк” по всем трем искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC.

Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 миллионов долларов. В ходе судебного процесса были представлены неопровержимые доказательства мошенничества М. Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества В. Храпунова в отношении города Алматы. Как показали доказательства, Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества Аблязова был третьим по величине в Казахстане, - сообщили в министерстве юстиции РК.

Также в суде были предоставлены доказательства мошенничества, совершенного бывшим акимом г. Алматы В. Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемыми М. Аблязовым.

Мошенничество В. Храпунова нанесло жителям г. Алматы ущерб на сумму более 300 миллионов долларов и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми, - пояснили в министерстве.

Также минюст РК сообщил, что дважды судимый за уголовные преступления Сатер помог И. Храпунову (сын В. Храпунова) инвестировать более 40 миллионов долларов из похищенных М.Аблязовым и В. Храпуновым из РК средств в США, в том числе в недвижимость и как минимум два частных инвестиционных проекта.

Сатер также обманным путем получил инвестиционные визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.

Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников подразделения банка в период работы Аблязова, ответственных за мошенничество, а также за американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлеченных в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции, - пояснили в министерстве юстиции РК.

Сатер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трех дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. В ходе допроса Сатер и Мочкин признали, что инвестировали средства несмотря на то, что знали об обвинениях в отношении Аблязова и Храпунова в мошенничестве, о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии, о приговоре в отношении Аблязова за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции.

Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы», - пояснили в минюсте.

За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика - Дэниел Ридлофф и ТОО “RRMI-DR” - урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА все полученные ими похищенные деньги.

Седьмой ответчик, ТОО “Ferrari Holdings”, находится в состоянии дефолта. Министерство юстиции РК и БТА будут добиваться вынесения решения и против него.

Отмечается, что данный вердикт последовал за вердиктом, вынесенным в 2022 году том же суде, в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой И. Храпуновым. В ходе этих разбирательств министерство юстиции РК и БТА успешно продемонстрировали, что Аблязов, И. Храпунов и В. Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию.

В результате различные судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и в конечном итоге признали Аблязова и И. Храпунова виновными в неуважении к суду.