Новости Казахстана на сегодня

Американское правосудие признало, что Мухтар Аблязов украл деньги «БТА Банка» и отмывал их в США. Решение в пользу казахстанского фининститута на сумму более 193 миллионов долларов вынес судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кельтл, сообщает информационное агентство ZTB.kz.

«Суд подтвердил, что ответчик Triadou SPV является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США», - сообщили сегодня в банке.

И несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что вся сделка была фикцией, а Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс.

Кроме того, американская Фемида пришла к выводу, что «офшорные компании, которые были «клиентами Банка», принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания, а являлись лишь возможностью вывода денег «БТА банка» за рубеж.

«Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 миллиона долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию», - говорится в выводах суда.

Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как «не заслуживающие доверия».

Отмечено, что решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение.

«В дополнение к вердикту присяжных, судья после изучения материалов дела, подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou», - говорится в сообщении пресс-службы «БТА Банка».

Судебный процесс, начавшийся 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА представили доказательства схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам в миллиарды долларов.