В АФМ сообщили о том, что в Атырауской области проводят масштабные следственно-оперативные мероприятия. Разоблачена масштабная схема незаконного снятия пенсионных средств из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). вывод средств через фиктивные стоматологические клиники

“Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Для этого организаторы схемиспользовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны”, — отметили в АФМ.

По данным ведомства, в самом деле данные медорганизаци и существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

“У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств”, — сообщили в агентстве.

Также отмечается, что для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленникииспользовали 226 «дропперов». Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млнтенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.