Такие средства мониторинга применяются уже к 60% лиц
Департамент столичного Агентства по финансовому мониторингу начал расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest». Организацию подозревают в создании финансовой пирамиды, которая лишила граждан Казахстана более 250 млн тенге, сообщает информационное агентство ZTB.kz.
«Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств», - говорится в сообщении АФМ Астаны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Согласно условиям договора, выплаты осуществляются в течение 15-35 дней.
«Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика», - рассказали в ведомстве.
Суд отправил руководителя организации под домашний арест. Потерпевшими по делу признаны уже более 80 человек. Предположительно, они потеряли более 250 млн тенге.
