Новости Казахстана на сегодня

Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу. 

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, - сообщает источник.

Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.

Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.

Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 год путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир. Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге, - рассказали в АФМ.

Напомним, бизнесмен был объявлен в розыск 25 апреля. Вместе с ним по делу о хищении 1,1 млрд тенге проходит Еркин Медетбеков. Ранее по поводу “дела” Джексенгалиева выдвигалась версия о том, что бизнесмен мог обогатиться, будучи директором представительства благотворительного фонда “Зекет” в Нур-Султане. Однако в Духовном управлении мусульман Казахстана, при котором работал фонд, это опровергли, заявив, что Джексенгалиев не имеет к ДУМК отношения.

В свою очередь, в АФМ призывают всех, кому стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, сообщать об этом в телеграм бот “АФМ Insider”.

Анонимность гарантируется.