В Нацбанке РК сообщили, что в Казахстане усиляют меры противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке. Кроме того упростят возврат средств потерпевшим гражданам.

“Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда). Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях”, - говорится в сообщении НБ.

Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты.  

Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.

Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за дропперство — передачу данных карт или счетов мошенникам.

“Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы”, - отметил заместитель Председателя Национального Банка Берик Шолпанкулов.

В НБ РК также сообщили, что далее внедрят технологии ИИ, которые будут определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

Отметим, что сейчас в РК зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге. Антифрод-центр Национального Банка запущен в 2024 году.